比特币成洗钱犯罪新手段，手法巧妙但是难逃法网

嫌疑人陈某波开设数字货币交易平台发行虚拟币。其妻陈某枝将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。陈某波目前仍未到案。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出判决，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。陈某枝未提出上诉，判决已生效。

中国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，以防不法犯罪人员跨境洗钱。目前比特币仍然存在隐蔽性强，难以追查的特点，因此其市场价值波动性极强。为了避免成为黑市硬通货比特币交易规范化亟待解决，当然从另一个角度来讲，比特币规范化管理也能极大的激发其本身的市场价值。